Que révèle l’acte d’accusation du ministère de la Justice contre l’échange cryptographique et Changpeng Zhao ?
Alors que l’on apprend le départ de Changpeng Zhao de Binance, l’acte d’accusation contre lui et son échange crypto vient d’être publié. Que nous apprend ce dernier et de quoi exactement sont accusés CZ et sa plateforme ?
Que nous dit l’acte d’accusation contre Binance et Changpeng Zhao ?
Alors que le Wall Street Journal vient de nous annoncer que Changpeng Zhao allait quitter son poste de PDG de Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume d’échanges, L’accusation présentée par le ministère de la Justice des États-Unis vient d’être révélée.. Cette dernière a été initialement présentée le 14 novembre.
Tout d’abord, et afin de clarifier les enjeux entourant les différentes entités de l’empire CZ, En fait, c’est Binance qui est la cible de la plainte, et non sa filiale Binance.US, bien qu’elle soit citée à plusieurs reprises dans le document..
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Ainsi, le DOJ accuse Binance et Changpeng Zhao pour violation de la loi sur le secret bancaire (Loi sur le secret bancaire) pour une période allant de 2017 jusqu’en octobre 2022 au moins. Selon le document, Binance n’aurait pas mis en place de programme obligatoire de lutte contre le blanchiment d’argentEn plus d’avoir « violé les sanctions économiques américaines » en relation avec la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA).
En général, on lui reproche Binance et CZ pour avoir caché l’activité de leur plateforme internationale (Binance.com) aux États-Unis, territoire normalement desservi par Binance.US, la filiale dédiée de la bourse.
«Le but du complot était de permettre à Binance de fonctionner comme une bourse virtuelle et de gagner des parts de marché et des bénéfices le plus rapidement possible. Les défendeurs ont choisi de ne pas se conformer aux exigences légales et réglementaires américaines parce qu’ils estimaient que cela limiterait leur capacité à attirer et à fidéliser les utilisateurs américains. »
Plus précisément, Le document affirme que CZ et Binance étaient largement conscients de leurs activités aux États-Unis., car ils surveillaient activement leur nombre sur le site. Ainsi, un graphique présenté par le DOJ montre Qu’en 2017, plus de 23 % des utilisateurs de Binance étaient des résidents américains..
Extrait de l’acte d’accusation contre Binance et Changpeng Zhao
En 2019, Changpeng Zhao écrivait également que si Binance avait bloqué ses clients américains, la plateforme « Ce ne serait pas aussi grand qu’aujourd’hui. », avant d’ajouter qu’il était « mieux vaut demander pardon que la permission « .
Binance plaidera coupable à 3 accusations différentesy compris sciemment exploiter, contrôler, gérer, superviser, diriger et posséder tout ou partie d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et 2 autres accusations similaires, en partie liées à ses opérations illégales en Iran.
L’accord entre les parties précise que CZ ne pourra pas faire appel si la peine prononcée n’excède pas 18 mois. Au maximum, L’ancien PDG de Binance risque jusqu’à 10 ans de prison, sachant qu’il a plaidé coupable. En parallèle, a accepté de payer personnellement une amende de 50 millions de dollars.
Un programme de conformité adapté aux lois américaines sera mis en œuvre, le ministère de la Justice accusant Binance de fonctionner sans programme de conformité adéquat.
Le prix du BNB, le token natif de Binance, a baissé d’un peu moins de 6 % suite à la nouvelle.
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Passionné par le monde de la finance décentralisée et les nouveautés qu’apporte le Web 3.0, j’écris des articles pour Cryptoast pour contribuer à rendre la blockchain plus accessible à tous. Convaincu que les cryptomonnaies vont très bientôt changer le futur.
Maximilien Prué
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