L’entreprise fait l’objet d’une enquête de la justice américaine depuis 2018. DADO RUVIC / REUTERS
L’entreprise paiera 4,3 milliards de dollars aux tribunaux américains pour mettre fin à la procédure engagée contre elle.
Il s’agit d’un nouveau tremblement de terre dans le monde des actifs cryptographiques. Changpeng Zhao, directeur général de la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a démissionné dans le cadre d’un accord global avec les autorités américaines. En échange de l’abandon des multiples procédures engagées contre le groupe, « CZ », comme il se fait appeler, a accepté de plaider coupable et de quitter ses fonctions. Binance paiera également une amende d’environ 4,3 milliards de dollars pour régler l’affaire.
Plusieurs lois fédérales violées
Le groupe et son fondateur emblématique sont sous le feu des projecteurs depuis plusieurs mois. La plateforme a été poursuivie pour violation de plusieurs lois fédérales, notamment contre le blanchiment d’argent. Binance a également été accusé de ne pas avoir demandé les licences nécessaires auprès de la Securities and Exchange Commission pour vendre des crypto-monnaies. À l’exception du bitcoin, ceux-ci sont considérés comme des instruments financiers aux États-Unis.
Les autorités américaines ont également accusé Changpeng Zhao d’avoir délibérément brouillé les prétendus liens indépendants entre le groupe et son entité américaine Binance US, d’avoir permis à des citoyens américains d’effectuer des transactions sur la plateforme mondiale de manière totalement illégale et d’avoir transféré les fonds de clients à deux sociétés (Merit Peak Ltd et Sigma Chain). ) situé en dehors des États-Unis.
Binance est un acteur majeur dans le monde des crypto-monnaies, avec une part de marché de plus de 50 % au niveau mondial parmi les bourses. Le groupe est également un investisseur majeur dans cet écosystème.
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